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警方顺藤摸瓜 电诈帮凶落网

时间:2021-04-17 13:03:40 新闻热线:022-23741087 来源:今晚报

  近日,天津公安蓟州分局打掉了一个非法买卖“四件套”(身份信息、银行卡、U盾、手机卡)的犯罪团伙,斩断了一条服务信息网络犯罪活动的黑灰产业链。

  日前,天津公安蓟州分局打击犯罪侦查支队三大队通过对“断卡”行动推送线索核查发现,天津蓟州区洇溜镇一男子肖某名下的银行卡涉嫌帮助诈骗案件进行洗钱。于是,民警锁定了肖某的落脚点,随后将其抓获归案。

  在民警追问下肖某交代,他于今年3月把自己名下的4套“四件套”打包卖给了李某,从中获利。打击犯罪侦查支队通过调查查明,李某曾是肖某的工友。于是,民警围绕李某的资金流向进行调查,发现李某向多人收购多套银行卡“四件套”,而且并非其一人所为。随着调查的深入,一个长期在天津市以收购贩卖银行卡“四件套”用于实施电信诈骗和网络赌博犯罪的犯罪团伙浮出水面。打击犯罪侦查支队三大队与下营派出所成立专案组,经深挖细查,锁定了该团伙成员李某、范某某、杜某某的藏匿地点。3月30日,天津警方在天津西青区大寺镇将此三人抓获归案。

  经审讯,李某、杜某某、范某某如实交代了犯罪事实。原来,他们三人因工作关系相识。2020年,范某某找到李某、杜某某,并向他们抛出通过收购贩卖银行卡“四件套”来赚快钱的“橄榄枝”。三人一拍即合,在范某某的指导下,李某、杜某某通过微信群以刷流水、办理贷款为由,以每套500元左右的价格收购群友办理的银行卡“四件套”。之后,范某某再以每套1500元的价格从网上卖给“上家”,三人从中赚取差价。经核查,三人共贩卖银行卡“四件套”27套,涉及电信网络诈骗案件21起。

  目前,肖某、李某、杜某某、范某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施。

[编辑:张蕊]
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